Riciclaggio Di Denaro

Il riciclaggio del denaro illecito: Genesi ed evoluzione di un reato e delle sue leggi

I segreti dei banchieri: In che modo le banche controllano la nostra vita finanziaria ?

Vite strozzate: Dalle indagini della Guardia di Finanza la storia di due presunti usurai, le complicità, le vittime e il riciclaggio di denaro sporco... in uno dei paesi più poveri d’Italia

Autori Inediti

WHITE COLLAR CRIME: Analisi economica del riciclaggio di denaro e delle frodi aziendali

Edizioni Sapienza

IL PROBLEMA DELLA LOTTA AL RICICLAGGIO DI DENARO: DAL SISTEMA BANCARIO CONGOLESE

I SAGGI DI ALTRECONOMIA

Il giro dei soldi. Storie di riciclaggio. Da Milano al Delaware: dove finiscono i capitali sporchi di evasori e criminali

CASTELVECCHI

A carte scoperte. I flussi di denaro nel gaming tra riciclaggio e criminalità organizzata

Edizioni Sapienza

Controllo delle frodi, del riciclaggio di denaro e del personale

CASTELVECCHI

Paradiso Ior. La banca vaticana tra criminalità finanziaria e politica. Dalle origini al crack Monte dei Paschi

Edizioni Sapienza

Il fenomeno del riciclaggio di denaro sporco: Sondaggio e controllo del sito